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Kwong Wah

2019-08-29 06:31:15 来源:工人日报

  

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(吉隆坡24日讯)警方正式入禀法庭,刑事起诉刘特佐及其父亲丹斯里刘福平非法挪用一马公司资金。

《The Edge》报道,警方商业刑事调查局(CCID)和总检察署在被告“缺席”下,今早入禀布城地庭提出控诉,同时要求法庭对刘特佐及父亲发出逮捕令。

报道指,一名法律界消息人士指出,随着警方提出控诉,下一步将是尝试引渡两人回国,而刘特佐及家人目前相信身在中国或阿布达比。

根据该媒体所阅读的法庭文件,刘特佐在2001年反洗钱和恐怖主义金融法令第4(1)(a)条文下面对8项控状,其中3项与接收资金有关,其余5项罪名则跟资金转移有关。

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至于刘特佐父亲则面对1项控状,即非法把5600万美元(折合2亿3000万令吉)汇给刘特佐。

以上控状中刘特佐所接收的金额总数约2亿6100万美元(约超过10亿令吉),而转帐数额约1亿9600万美元(约8亿500万令吉),这些金钱都是透过新加坡瑞意银行不同的户头,在2013年12月至2014年6月期间进行转帐。

这笔钱大多数都是用于购买目前停放在巴生港口的超级游艇“平静号”。

(责任编辑:申钲)
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