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美国冻结尼日利亚前独裁者隐藏的五十亿美元

2019-08-17 02:15:01 来源:工人日报

  

美国冻结尼日利亚前独裁者隐藏的五十亿美元

Nigerian military ruler General Sani Abacha (C)
尼日利亚军事统治者萨尼阿巴查将军(C) 照片:路透社

美国司法部周三表示,已被尼日利亚军方独裁者萨尼阿巴查将军隐藏在海峡群岛和法国的银行账户中,冻结了超过4.58亿美元。

该部门称这是美国有史以来针对外国领导人提起的最大的民事没收案件

在联邦法院提起的诉讼描述了一个精心策划的阴谋,其中阿巴查,他的儿子和其他人据称在20世纪90年代实施了一项秘密计划,将数十亿人移出该国。

据新闻机构补充说,其中一些据称是通过“安全投票”信件从国家安全理由中撤出尼日利亚中央银行,然后用于购买数亿美元计价的尼日利亚债券。

投诉称,“这些债券通过花旗银行在纽约支付了数千万美元的利息,并由美国担保。” “实际上,这些共谋者将从尼日利亚偷来的钱借给了尼日利亚,风险为零,利润巨大。”

该投诉指出,阿巴查还通过一项计划偷走了近3亿美元,其中政府从其儿子和一名阴谋家控制的公司购买了不良债务。

据称,各种美国金融机构被用于这些计划,包括巴克莱银行,花旗银行,大通曼哈顿银行和摩根保证信托公司,现在摩根大通。

据路透社报道,美国司法部在一份声明中表示,在英国统治的海峡群岛泽西岛的Bailiwick银行账户中约有3.13亿美元受到限制, 账户中的1.45亿美元受到限制。

据美国全国广播公司新闻报道,该部门还指出,该公司还在寻求另外1亿美元的被没收,这些投资组合涉及英国四个投资组合和三个银行账户,包括英属维尔京群岛。

阿巴查于1998年去世,享年54岁。 多年来,尼日利亚一直试图追回他的钱,但与阿巴查家族有关的公司已经上法庭以防止遣返。

1993年军事政变后,阿巴查统治了尼日利亚。他的儿子易卜拉欣·萨尼·阿巴查于1996年在一次飞机失事中丧生。另一名儿子穆罕默德·萨尼·阿巴查(Mohammed Sani Abacha)继续居住在尼日利亚。 今年1月,该国最高法院下令穆罕默德被捕,面临政府盗窃指控。

据路透社报道,根据透明国际的说法,阿巴查在统治非洲最大石油生产国的五年间,洗劫了30亿至50亿美元的公共资金。

该通讯社指出,司法部在11月提起诉讼,要求追回在海外银行账户中发现的资金。 周三,该诉讼由华盛顿特区的一名法官和英国的诉讼通过诉讼解封。


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(责任编辑:百里隋灿)
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